公司代碼：603111 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：康尼機(jī)電

第一節(jié) 重要提示

1 本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

3 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

4 蘇亞金誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了帶有強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段、持續(xù)經(jīng)營(yíng)重大不確定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大錯(cuò)報(bào)說(shuō)明的無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)已有詳細(xì)說(shuō)明，請(qǐng)投資者注意閱讀。

我們提醒財(cái)務(wù)報(bào)表使用者關(guān)注，1、如財(cái)務(wù)報(bào)表附注十四之1所示，康尼機(jī)電于2017年12月收購(gòu)廣東龍昕科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)龍昕科技），并與龍昕科技業(yè)績(jī)承諾方簽訂業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議。截止2019年12月31日承諾期屆滿，龍昕科技未能完成協(xié)議規(guī)定的業(yè)績(jī)目標(biāo)。因業(yè)績(jī)承諾方未支付業(yè)績(jī)補(bǔ)償款，康尼機(jī)電未確認(rèn)此業(yè)績(jī)補(bǔ)償收益；并于2020年4月向江蘇省高級(jí)人民法院提起上訴，要求業(yè)績(jī)承諾方履行業(yè)績(jī)補(bǔ)償支付義務(wù)；2021年4月30日江蘇省高級(jí)人民法院作出終審裁定，由于對(duì)廖良茂的一審刑事判決，該案尚未發(fā)生法律效力，公司的訴求均在刑事案件審理范圍之內(nèi)，駁回公司的起訴。2、如財(cái)務(wù)報(bào)表附注十四之3所述，截止2022年4月29日，南京市中級(jí)人民法院已受理8個(gè)投資者對(duì)公司的索賠起訴，案件尚未審理；根據(jù)公司委托獨(dú)立第三方的測(cè)算賠償結(jié)果，并結(jié)合公司聘請(qǐng)的律師意見(jiàn)，公司于2021年確認(rèn)了6,599.10萬(wàn)元的預(yù)計(jì)負(fù)債。本段內(nèi)容不影響已發(fā)表的審計(jì)意見(jiàn)。

5 董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

經(jīng)蘇亞金誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2021年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為370,396,645.41元。截至2021年12月31日，公司累計(jì)未分配利潤(rùn)為-1,131,550,113.34元；資本公積為3,371,196,201.88元。

因公司累計(jì)未分配利潤(rùn)為-1,131,550,113.34元，公司2021年度不進(jìn)行現(xiàn)金股利及股票股利分配，也不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

第二節(jié) 公司基本情況

1 公司簡(jiǎn)介

2 報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介

1、軌道交通行業(yè)

《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》指出：統(tǒng)籌推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加快建設(shè)交通強(qiáng)國(guó)，完善綜合運(yùn)輸大通道、綜合交通樞紐和物流網(wǎng)絡(luò)，加快城市群和都市圈軌道交通網(wǎng)絡(luò)化，提高農(nóng)村和邊境地區(qū)交通通達(dá)深度。在城市群和都市圈軌道交通中，新增城際鐵路和市域（郊）鐵路運(yùn)營(yíng)里程3000公里，基本建成京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)軌道交通網(wǎng)。新增城市軌道交通運(yùn)營(yíng)里程3000公里。根據(jù)全國(guó)各省市回應(yīng)國(guó)家政策發(fā)布的?地方?十四五規(guī)劃，預(yù)計(jì)在十四五期間軌道交通行業(yè)仍將保持穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢(shì)。

同時(shí)，截至2021年底，全國(guó)高鐵運(yùn)營(yíng)里程達(dá)4萬(wàn)公里，2021年鐵路固定資產(chǎn)投資累計(jì)完成7,489億元，鐵路機(jī)車(chē)保有量2.17萬(wàn)臺(tái)、鐵路客車(chē)保有量7.8萬(wàn)輛、動(dòng)車(chē)組保有量3.32萬(wàn)輛，各類(lèi)軌道交通線路持續(xù)增長(zhǎng)、車(chē)輛保有量屢創(chuàng)新高，存量需求不斷放大，十三五期間投入運(yùn)營(yíng)的動(dòng)車(chē)組和城軌車(chē)輛近幾年分別步入檢修和架修，軌道交通檢修市場(chǎng)發(fā)展空間巨大。

2、新能源汽車(chē)零部件行業(yè)

截至2021年12月底，根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)（量）分別完成354.5萬(wàn)輛和352.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.6倍；同時(shí)，據(jù)乘聯(lián)會(huì)預(yù)測(cè)，2022年中國(guó)國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)有望突破600萬(wàn)輛，新能源汽車(chē)滲透率有望達(dá)到22%。與此同時(shí)，歐洲、北美的新能源汽車(chē)也在加速發(fā)展，隨著新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)的快速增長(zhǎng)，新能源汽車(chē)零部件也存在巨大的放量空間。

（一）公司主要業(yè)務(wù)

1、軌道交通產(chǎn)品：公司所生產(chǎn)、銷(xiāo)售及提供服務(wù)的軌道交通產(chǎn)品主要包括干線鐵路車(chē)輛門(mén)系統(tǒng)、城軌車(chē)輛門(mén)系統(tǒng)、站臺(tái)安全門(mén)系統(tǒng)、內(nèi)部裝飾、連接器、閘機(jī)扇門(mén)模塊及車(chē)輛門(mén)系統(tǒng)維保及配件業(yè)務(wù)。

2021年度，公司城軌車(chē)輛門(mén)系統(tǒng)、高鐵車(chē)門(mén)系統(tǒng)等核心業(yè)務(wù)市場(chǎng)占有率持續(xù)穩(wěn)居國(guó)內(nèi)首位；積極開(kāi)拓非優(yōu)勢(shì)區(qū)域城軌市場(chǎng)，突破香港、貴陽(yáng)市場(chǎng)；加速?lài)?guó)內(nèi)市場(chǎng)布局，鄭州康尼正式投入運(yùn)營(yíng)，武漢、濟(jì)南、貴陽(yáng)康尼相繼成立。

積極推進(jìn)機(jī)制創(chuàng)新，站臺(tái)安全門(mén)成立機(jī)電工程安裝公司，積極拓展項(xiàng)目承接和盈利能力，保障站臺(tái)安全門(mén)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

閘機(jī)扇門(mén)模塊產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了南京和重慶市場(chǎng)突破，報(bào)告期內(nèi)獲得多條新線訂單。

城軌連接器全年新增多個(gè)項(xiàng)目訂單，干線連接器獲160公里項(xiàng)目訂單；持續(xù)跟進(jìn)高鐵連接器國(guó)產(chǎn)化，完成哈丁連接器的互換性試驗(yàn)。

2、汽車(chē)零部件業(yè)務(wù)：公司生產(chǎn)、制造的汽車(chē)零部件產(chǎn)品包括新能源汽車(chē)和傳統(tǒng)汽車(chē)的零部件。（1）新能源汽車(chē)零部件產(chǎn)品主要包括充電總成、高壓線束及高壓模塊三大品類(lèi)，主要包括充電連接線、充電槍、充電插座、高壓線束、高壓連接器、高壓分線盒等產(chǎn)品。2021年內(nèi)，公司研發(fā)的模式2產(chǎn)品相繼獲得一汽豐田等客戶的項(xiàng)目定點(diǎn)。目前，康尼新能源除了和國(guó)內(nèi)的比亞迪、上汽、一汽、長(zhǎng)城、吉利、奇瑞、合眾等主流汽車(chē)品牌已經(jīng)開(kāi)展深入合作外，正在與梅賽德斯-奔馳、沃爾沃、一汽豐田等合資品牌開(kāi)展合作，應(yīng)會(huì)迎來(lái)快速發(fā)展的好時(shí)機(jī)；（2）公司自主研制的新能源公交車(chē)門(mén)系統(tǒng)產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率持續(xù)得到提升。隨著軌道交通的建設(shè)運(yùn)營(yíng)規(guī)模日漸提升，城市公交客流減少，用于社區(qū)循環(huán)接駁的6-7米巴士應(yīng)運(yùn)而生，塞拉門(mén)作為標(biāo)準(zhǔn)配置應(yīng)用在車(chē)上，客戶對(duì)于塞拉門(mén)需求量有所上升；公司生產(chǎn)的電動(dòng)塞拉門(mén)已在宇通小宇、廈門(mén)金龍阿波龍等國(guó)內(nèi)主流主機(jī)廠自動(dòng)駕駛車(chē)型上實(shí)現(xiàn)配套；同時(shí)在機(jī)場(chǎng)擺渡車(chē)、環(huán)保檢測(cè)艙、特種車(chē)輛等不同場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)塞拉門(mén)配套，未來(lái)將繼續(xù)研究多場(chǎng)景應(yīng)用，挖掘更多市場(chǎng)機(jī)會(huì)；（3）公司依靠精鍛技術(shù)，制造生產(chǎn)的傳統(tǒng)汽車(chē)零部件產(chǎn)品主要包括差速器軸、傳動(dòng)軸、安全系統(tǒng)、汽車(chē)變速箱等零部件，相繼成為寶馬、宜發(fā)、武藏、哈金森等多家優(yōu)質(zhì)企業(yè)的定點(diǎn)供應(yīng)商。報(bào)告期內(nèi)，精密鍛造零部件實(shí)現(xiàn)數(shù)十款產(chǎn)品量產(chǎn)，精密磨床重點(diǎn)開(kāi)拓滿足新能源汽車(chē)變速器齒輪加工的設(shè)備市場(chǎng)。

（二）主要產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)模式

1、研發(fā)設(shè)計(jì)模式

公司的研發(fā)設(shè)計(jì)涉及關(guān)鍵技術(shù)自主研發(fā)、與客戶合作設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)兩個(gè)方面，模式各有不同：

（1）自主研發(fā)：公司設(shè)有技術(shù)中心，作為專(zhuān)門(mén)的研發(fā)部門(mén)，統(tǒng)籌整個(gè)公司的技術(shù)研發(fā)。憑借多年來(lái)對(duì)機(jī)電產(chǎn)品及相關(guān)領(lǐng)域重要技術(shù)和工藝的積累，圍繞軌道交通門(mén)系統(tǒng)及其他主要產(chǎn)品的既有核心技術(shù)，不斷開(kāi)展縱向、橫向拓展性研究和開(kāi)發(fā)。同時(shí)，結(jié)合市場(chǎng)和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)行業(yè)新技術(shù)或客戶新需求進(jìn)行前瞻性研究。

（2）合作設(shè)計(jì)：公司針對(duì)軌道交通領(lǐng)域及其他主要產(chǎn)品領(lǐng)域的客戶個(gè)性需求或其他開(kāi)發(fā)意向，安排技術(shù)人員與之對(duì)接，形成一致目標(biāo)和共識(shí)后，按照不同項(xiàng)目以不同方式進(jìn)行合作開(kāi)發(fā)與設(shè)計(jì)。

2、采購(gòu)模式

公司的采購(gòu)模式主要包括自主采購(gòu)和指定采購(gòu)。在進(jìn)行自主采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)部將按照公司的生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)流程，向市場(chǎng)直接進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)價(jià)格按市場(chǎng)價(jià)格確定；指定采購(gòu)主要針對(duì)客戶的特定需求進(jìn)行，公司在進(jìn)行指定采購(gòu)時(shí)按客戶的具體要求，在充分進(jìn)行價(jià)格評(píng)估的基礎(chǔ)上，采購(gòu)相關(guān)的原材料及零部件。

3、生產(chǎn)模式

公司的生產(chǎn)主要采取訂單導(dǎo)向型生產(chǎn)模式。公司主營(yíng)產(chǎn)品，包括軌道交通門(mén)系統(tǒng)和汽車(chē)零部件屬于離散型制造，產(chǎn)品種類(lèi)較多，標(biāo)準(zhǔn)化程度低，不同車(chē)型所使用的產(chǎn)品存在較大差異。并且在車(chē)型不斷更新的同時(shí)，產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)也層出不窮，因此公司采取訂單導(dǎo)向型生產(chǎn)模式，根據(jù)客戶的訂單組織產(chǎn)品生產(chǎn)。

4、營(yíng)銷(xiāo)模式

公司的銷(xiāo)售模式采取直接面對(duì)客戶進(jìn)行銷(xiāo)售。公司主要通過(guò)專(zhuān)業(yè)展會(huì)展示公司產(chǎn)品，宣傳公司品牌形象，同時(shí)銷(xiāo)售部門(mén)通過(guò)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)獲取市場(chǎng)信息，對(duì)顧客開(kāi)展有針對(duì)性的產(chǎn)品推薦活動(dòng)。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，主要通過(guò)招投標(biāo)方式獲得銷(xiāo)售訂單，部分項(xiàng)目通過(guò)直接商務(wù)談判獲得；在國(guó)外市場(chǎng)，主要通過(guò)國(guó)外客戶在中國(guó)設(shè)立的采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行采購(gòu)申報(bào)，經(jīng)客戶對(duì)申報(bào)材料、報(bào)價(jià)、企業(yè)資質(zhì)以及業(yè)主意見(jiàn)進(jìn)行綜合評(píng)議后與之展開(kāi)商務(wù)和技術(shù)談判，簽訂銷(xiāo)售合同。

3 公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

3.1 近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

3.2 報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說(shuō)明

□適用 √不適用

4 股東情況

4.1 報(bào)告期末及年報(bào)披露前一個(gè)月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

單位: 股

4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

□適用 √不適用

4.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

□適用 √不適用

4.4 報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

1 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)。

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入35.25億元，同比增長(zhǎng)6.00%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為3.71億元，同比下降13.16%，扣除非經(jīng)常性損益，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為3.87億元，同比增長(zhǎng)2.69%；總資產(chǎn)金額為58.37億元，同比增長(zhǎng)7.81%。

2 公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

證券代碼：603111 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：康尼機(jī)電 公告編號(hào)：2022-004

南京康尼機(jī)電股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

?南京康尼機(jī)電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議于2022年4月29日14:00點(diǎn)在公司辦公樓四樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席朱衛(wèi)東先生主持，會(huì)議通知于2022年4月21日發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。會(huì)議的通知及召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次會(huì)議以通訊表決的方式，通過(guò)書(shū)面記名投票表決形成了如下決議：

一、審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》。

表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

二、審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年年度報(bào)告及其摘要的議案》。

具體內(nèi)容同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

三、審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》。

四、審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告涉及事項(xiàng)的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明的議案》。

表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

五、審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》。

《南京康尼機(jī)電股份有限公司2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》已于同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn)。

表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

六、審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度對(duì)外擔(dān)保額度的議案》。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于公司2022年度對(duì)外擔(dān)保額度的公告》（公告編號(hào)：2022-006）；公司獨(dú)立董事就對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

七、審議通過(guò)《關(guān)于使用暫時(shí)閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

具體內(nèi)容同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用暫時(shí)閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-007）。

八、審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配的議案》。

九、審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年一季度報(bào)告的議案》。

表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

特此公告。

南京康尼機(jī)電股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二二二年四月三十日

證券代碼：603111 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：康尼機(jī)電 公告編號(hào)：2022-005

南京康尼機(jī)電股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱(chēng)：蘇亞金誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)蘇亞金誠(chéng)）

●續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的簡(jiǎn)要原因：公司聘請(qǐng)了蘇亞金誠(chéng)為公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制的審計(jì)機(jī)構(gòu)，其在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，較好地完成了審計(jì)工作，出具的審計(jì)報(bào)告能公正、真實(shí)地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。蘇亞金誠(chéng)已連續(xù)多年為公司的年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制的審計(jì)機(jī)構(gòu)，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)情況及行業(yè)狀況比較熟悉，根據(jù)公司章程中關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的有關(guān)規(guī)定及公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的建議，公司董事會(huì)決議繼續(xù)聘任蘇亞金誠(chéng)為公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制的審計(jì)機(jī)構(gòu)。本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1、基本信息

會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱(chēng)：蘇亞金誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月2日

組織形式：特殊普通合伙

執(zhí)業(yè)資質(zhì)：蘇亞金誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已取得會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書(shū)，新證券法實(shí)施前具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證。具有人民法院指定的破產(chǎn)案件管理人資格、司法鑒定資格、軍工涉密業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)資格。

是否曾從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)：是

2、人員信息

首席合伙人：詹從才

上年度末合伙人數(shù)量：46人

上年度末注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)：330人

上年度末簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)：204人

3、業(yè)務(wù)規(guī)模

最近一年收入總額：40,910.87萬(wàn)元

最近一年審計(jì)業(yè)務(wù)收入：32,763.35萬(wàn)元

最近一年證券業(yè)務(wù)收入：10,484.49萬(wàn)元

上年度上市公司審計(jì)客戶家數(shù)：32家

上年度掛牌公司審計(jì)客戶家數(shù)：119家

上年度上市公司審計(jì)收費(fèi)：7,016.99萬(wàn)元

上年度掛牌公司審計(jì)收費(fèi)：1,684.14萬(wàn)元

上年度本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)：1家

上年度本公司同行業(yè)掛牌公司審計(jì)客戶家數(shù)：0家

4、投資者保護(hù)能力

職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金上年度年末數(shù)：0萬(wàn)元

職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額：15,000萬(wàn)元

蘇亞金誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）采用購(gòu)買(mǎi)職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)的方式提高投資者保護(hù)能力，職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額為15,000萬(wàn)元。相關(guān)職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)能夠覆蓋因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任。2019-2021年無(wú)相關(guān)民事訴訟。

5、獨(dú)立性和誠(chéng)信記錄

蘇亞金誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰、自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分，受到監(jiān)督管理措施3次。從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施3次，涉及人員5名。

（二）項(xiàng)目成員信息

1、人員信息

擬簽字項(xiàng)目合伙人：黃根進(jìn)，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，1997年起從事審計(jì)工作，至今為IPO 申報(bào)審計(jì)、上市公司年報(bào)審計(jì)、重大資產(chǎn)重組審計(jì)、新三板公司掛牌審計(jì)等提供了證券服務(wù)。

擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：羅九成，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，1994年起從事審計(jì)工作，至今為多家上市公司提供過(guò)年報(bào)審計(jì)、IPO?申報(bào)審計(jì)和重大資產(chǎn)重組等證券服務(wù)。

項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：薛婉如，2000年12月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，1999年7月開(kāi)始在本所執(zhí)業(yè)，2010年9月開(kāi)始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2018年開(kāi)始從事質(zhì)控復(fù)核工作；近三年復(fù)核上市公司9家。

項(xiàng)目成員無(wú)在其他機(jī)構(gòu)兼職的情況。

2、獨(dú)立性和誠(chéng)信記錄情況

項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年（最近三個(gè)完整自然年度及當(dāng)年）不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門(mén)的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易場(chǎng)所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況；同時(shí)，不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

（三）審計(jì)收費(fèi)

本公司2021年境內(nèi)外審計(jì)費(fèi)用合計(jì)160萬(wàn)元（含內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用20萬(wàn)元），2022年公司將綜合考慮業(yè)務(wù)規(guī)模、審計(jì)工作量等因素與蘇亞金誠(chéng)商定最終的審計(jì)收費(fèi)。

二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)事務(wù)所履行的程序

（一）審計(jì)委員會(huì)書(shū)面審核意見(jiàn)

2022年4月29日，公司召開(kāi)四屆十一次審計(jì)委員會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于聘請(qǐng)公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為：蘇亞金誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）證券服務(wù)業(yè)務(wù)資格已在財(cái)政部和證監(jiān)會(huì)進(jìn)行相應(yīng)備案，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力。在為公司提供審計(jì)服務(wù)的工作中，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，較好地完成了審計(jì)工作，出具的審計(jì)報(bào)告能公正、真實(shí)地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。蘇亞金誠(chéng)已購(gòu)買(mǎi)的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額能夠覆蓋因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任，具備投資者保護(hù)能力。同意向董事會(huì)提議續(xù)聘蘇亞金誠(chéng)為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（二）獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及公司章程中關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的有關(guān)規(guī)定，我們綜合考量了蘇亞金誠(chéng)的行業(yè)地位及其審計(jì)工作質(zhì)量，認(rèn)為蘇亞金誠(chéng)在過(guò)去一年為公司提供財(cái)務(wù)審計(jì)工作中恪盡職守，遵循獨(dú)立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，審計(jì)人員配備合理，執(zhí)行能力勝任，完成了公司委托的各項(xiàng)審計(jì)工作，出具的審計(jì)報(bào)告能夠充分反映公司的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果，出具的審計(jì)結(jié)論符合公司實(shí)際情況。我們認(rèn)為可以繼續(xù)聘任蘇亞金誠(chéng)為公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。本次聘任會(huì)計(jì)師事項(xiàng)可以提交董事會(huì)進(jìn)行表決。

（三）獨(dú)立董事意見(jiàn)

作為公司獨(dú)立董事，我們同意聘任蘇亞金誠(chéng)為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，同意將此議案提交董事會(huì)審議通過(guò)后提交公司股東大會(huì)審議。

（四）公司于2022年4月29日召開(kāi)的四屆二十二次董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，議案得到所有董事一致表決通過(guò)。

（五）本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

三、報(bào)備文件

（一）四屆二十二次董事會(huì)決議

（二）審計(jì)委員會(huì)關(guān)于會(huì)計(jì)師事務(wù)所履職情況的說(shuō)明文件

（三）獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)

（四）獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)

特此公告。

南京康尼機(jī)電股份有限公司董事會(huì)

二二二年四月三十日

證券代碼：603111 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：康尼機(jī)電 公告編號(hào)：2022-006

南京康尼機(jī)電股份有限公司

關(guān)于公司2022年度對(duì)外擔(dān)保額度的公告

重要內(nèi)容提示:

● 被擔(dān)保方：南京康尼電子科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)康尼電子）、南京康尼科技實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)康尼科技）、南京康尼精密機(jī)械有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)康尼精機(jī)）、南京康尼新能源汽車(chē)零部件有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)康尼新能源） 及廣州康尼軌道交通裝備有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)廣州康尼）

● 擔(dān)保額度：

康尼機(jī)電提供的擔(dān)保：擔(dān)?？傤~不超過(guò)52,000.00萬(wàn)元人民幣，其中：康尼電子5,000.00萬(wàn)元，康尼科技8,000.00萬(wàn)元，康尼精機(jī)13,000.00萬(wàn)元，康尼新能源25,000.00萬(wàn)元，廣州康尼1,000.00萬(wàn)元。

康尼科技提供的擔(dān)保：為南京康尼環(huán)網(wǎng)開(kāi)關(guān)設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)康尼環(huán)網(wǎng)）提供總額不超過(guò)2,000.00萬(wàn)元的擔(dān)保，為南京康尼電氣技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)康尼電氣）提供總額不超過(guò)1,000.00萬(wàn)元的擔(dān)保。

● 被擔(dān)保公司的其他少數(shù)股東承諾就上述擔(dān)保事項(xiàng)向本公司同時(shí)提供反擔(dān)保。

● 本議案有效期自2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2022年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。

一、擔(dān)保情況概述

根據(jù)南京康尼機(jī)電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司或康尼機(jī)電）下屬全資子公司及控股子公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年對(duì)外擔(dān)保額度的議案》，批準(zhǔn)同意公司為全資子公司及控股子公司：康尼電子、康尼科技、康尼精機(jī)、康尼新能源及廣州康尼2022年度流動(dòng)資金貸款、項(xiàng)目貸款、融資租賃、開(kāi)出保函、銀行承兌匯票、信用證、保理融資等使用銀行、融資租賃公司、保理公司及其他金融機(jī)構(gòu)授信額度進(jìn)行擔(dān)保，擔(dān)?？傤~不超過(guò)52,000.00萬(wàn)元人民幣，其中：康尼電子5,000.00萬(wàn)元，康尼科技8,000.00萬(wàn)元，康尼精機(jī)13,000.00萬(wàn)元，康尼新能源25,000.00萬(wàn)元，廣州康尼1,000.00萬(wàn)元；同意康尼科技分別為其控股子公司康尼環(huán)網(wǎng)、康尼電氣2021年度流動(dòng)資金貸款、項(xiàng)目貸款、融資租賃、開(kāi)出保函、銀行承兌匯票、信用證、保理融資、履約等使用銀行及其他金融機(jī)構(gòu)授信額度進(jìn)行擔(dān)保，其中康尼環(huán)網(wǎng)2,000.00萬(wàn)元、康尼電氣1,000.00萬(wàn)元；上述擔(dān)保期限為自2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2022年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。同時(shí)，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在上述為子公司擔(dān)保的5.20億元額度范圍內(nèi)決定擔(dān)保事項(xiàng)并簽署相關(guān)擔(dān)保協(xié)議；授權(quán)各子公司董事長(zhǎng)在履行決策程序后，在上述額度范圍內(nèi)決定為其子公司提供擔(dān)保的事項(xiàng)并簽署相關(guān)擔(dān)保協(xié)議。

由于康尼科技、康尼新能源和康尼環(huán)網(wǎng)資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%，因此該議案還需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、南京康尼電子科技有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913201066713059646

法定代表人：王亞?wèn)|

注冊(cè)資本：6000萬(wàn)元

住所：南京鼓樓區(qū)古平崗4號(hào)

經(jīng)營(yíng)范圍：軟件及網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、服務(wù)與銷(xiāo)售；電子產(chǎn)品及配件、通訊設(shè)備、軌道及公共交通專(zhuān)用器材、機(jī)電設(shè)備、儀器儀表、自動(dòng)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)、制造（限取得審批的分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）、銷(xiāo)售、安裝與技術(shù)服務(wù)；計(jì)算機(jī)應(yīng)用服務(wù)；自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)審批的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有其100%的股權(quán)。

截至2021年12月31日，康尼電子經(jīng)審計(jì)的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)如下：總資產(chǎn)為71,440.35萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為55,861.44萬(wàn)元，2021年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入58,596.41萬(wàn)元、歸康尼電子母公司凈利潤(rùn)21,867.44萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率21.81%。

2、南京康尼科技實(shí)業(yè)有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320192660651423D

法定代表人：唐衛(wèi)華

注冊(cè)資本：3000萬(wàn)元

住所：南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)恒競(jìng)路11號(hào)

經(jīng)營(yíng)范圍：軌道車(chē)輛電連接器、儀器儀表電連接器及各類(lèi)機(jī)電設(shè)備、教學(xué)儀器儀表、高低壓電器及成套設(shè)備、中低壓環(huán)網(wǎng)設(shè)備、電力自動(dòng)化、機(jī)電產(chǎn)品、電子產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售及售后服務(wù)；技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、軟件開(kāi)發(fā)、技術(shù)培訓(xùn)；電力系統(tǒng)自動(dòng)化工程承接；自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的及出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有其62.5%的股權(quán)，易科電子持有其22%的股權(quán)，馬濤等7位自然人持有其15.5%的股權(quán)。

截至2021年12月31日，康尼科技經(jīng)審計(jì)的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)如下：總資產(chǎn)為26,475.53萬(wàn)元，凈資產(chǎn)7,597.78萬(wàn)元，2021年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入23,385.27萬(wàn)元、歸科技實(shí)業(yè)母公司凈利潤(rùn)603.19萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率71.30%。

3、南京康尼精密機(jī)械有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320192302702294D

法定代表人：高文明

注冊(cè)資本：4000萬(wàn)元

住所：南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)興建路1號(hào)

經(jīng)營(yíng)范圍：精密數(shù)控機(jī)床、精密鍛件及機(jī)械零部件、計(jì)算機(jī)軟硬件、機(jī)、電及一體化裝備研發(fā)、制造、銷(xiāo)售與技術(shù)服務(wù)；自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定企業(yè)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

股權(quán)結(jié)構(gòu)：本公司持有其62.20%的股權(quán)。

截至2021年12月31日，康尼精機(jī)經(jīng)審計(jì)的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)如下：總資產(chǎn)為33,736.83萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為10,674.45萬(wàn)元，2021年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入28,090.22萬(wàn)元、歸康尼精機(jī)母公司凈利潤(rùn)1,426.59萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率68.36%。

4、南京康尼新能源汽車(chē)零部件有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320192302655598L

法定代表人：胡國(guó)民

注冊(cè)資本：3000萬(wàn)元

住所：南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)恒競(jìng)11號(hào)

經(jīng)營(yíng)范圍：汽車(chē)零部件、汽車(chē)充電設(shè)備設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)；汽車(chē)軟件開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)；道路運(yùn)輸；自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：本公司持有其63.12%的股權(quán)，象山易科通用電子有限公司持有其18.66%的股權(quán)， 9位自然人持有其18.22%的股權(quán)。

截至2021年12月31日，康尼新能源經(jīng)審計(jì)的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)如下：總資產(chǎn)為37,701.12萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為2,855.97萬(wàn)元，2021年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入38,698.86萬(wàn)元、凈利潤(rùn)615.31萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率92.42%。

5、廣州康尼軌道交通裝備有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440101MA5CXNY14T

法定代表人：畢光明

注冊(cè)資本：1000萬(wàn)元

住所：廣州市番禺區(qū)大龍街石龍崗路20號(hào)三棟101

經(jīng)營(yíng)范圍：鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)（具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目請(qǐng)登錄廣州市商事主體信息公示平臺(tái)查詢，網(wǎng)址：http://cri.gz.gov.cn/。依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有其100%的股權(quán)。

截至2021年12月31日，廣州康尼經(jīng)審計(jì)的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)如下：總資產(chǎn)為3,126.04萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為1,212.93萬(wàn)元，2021年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2,379.74萬(wàn)元、凈利潤(rùn)241.69萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率61.20%。

6、南京康尼環(huán)網(wǎng)開(kāi)關(guān)設(shè)備有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320192698393394F

經(jīng)營(yíng)范圍：高低壓電器及成套設(shè)備、電力自動(dòng)化產(chǎn)品、機(jī)電產(chǎn)品、儀器儀表、電子產(chǎn)品、教學(xué)設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)；軟件開(kāi)發(fā)；電力系統(tǒng)工程自動(dòng)化設(shè)計(jì)、施工；自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：康尼科技持有其51%的股權(quán)，周喜章等18位自然人持有其49%的股權(quán)。

截至2021年12月31日，康尼環(huán)網(wǎng)經(jīng)審計(jì)的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)如下：總資產(chǎn)為10,660.02萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為1,689.69萬(wàn)元，2021年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12,274.53萬(wàn)元、凈利潤(rùn)-238.22萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率84.15%。

7、南京康尼電氣技術(shù)有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320192MA1RACU01P

法定代表人：唐衛(wèi)華

注冊(cè)資本：2000萬(wàn)元

住所：南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)恒競(jìng)路11號(hào)

經(jīng)營(yíng)范圍：電氣技術(shù)及相關(guān)產(chǎn)品、新能源設(shè)備、軌道交通設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、租賃、維修、技術(shù)服務(wù)、自動(dòng)化系統(tǒng)集成；軟件技術(shù)研發(fā)、銷(xiāo)售；商務(wù)信息咨詢；面向成年人開(kāi)展的培訓(xùn)服務(wù)（不含國(guó)家統(tǒng)一認(rèn)可的職業(yè)證書(shū)類(lèi)培訓(xùn)）；自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

股權(quán)結(jié)構(gòu)：康尼科技持有其55%的股權(quán)，馬濤等10位自然人持有其45%的股權(quán)。

截至2021年12月31日，康尼電氣經(jīng)審計(jì)的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)如下：總資產(chǎn)為3,079.02萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為1,237.45萬(wàn)元，2021年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2,132.17萬(wàn)元、凈利潤(rùn)156.22萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率59.81%。

三、董事會(huì)意見(jiàn)

公司董事會(huì)認(rèn)為2022年對(duì)外擔(dān)保額度相關(guān)事宜符合公司實(shí)際情況，符合相關(guān)法律法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控，有利于公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，同意公司為全資子公司康尼電子及控股子公司康尼科技、康尼精機(jī)、康尼新能源及廣州康尼提供合計(jì)不超過(guò)52,000.00萬(wàn)元的擔(dān)保；同意康尼科技為康尼環(huán)網(wǎng)提供的總額不超過(guò)2,000.00萬(wàn)元，為康尼電氣提供的總額不超過(guò)1,000.00萬(wàn)元的擔(dān)保。

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司為全資子公司及控股子公司使用銀行授信等提供不超過(guò)52,000.00萬(wàn)元的擔(dān)保、康尼科技為康尼環(huán)網(wǎng)不超過(guò)2,000.00萬(wàn)元，為康尼電氣提供的總額不超過(guò)1,000.00萬(wàn)元的擔(dān)保是根據(jù)全資、控股子公司在其日常運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的資金需求而作出的決策，提供擔(dān)保的對(duì)象為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資或控股子公司，公司擁有絕對(duì)的控制力，能有效的控制和防范擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，未損害公司及股東的利益。公司擬提供的擔(dān)保及履行的審批程序符合有關(guān)法律法規(guī)及本公司《對(duì)外擔(dān)保管理制度》等規(guī)章的規(guī)定，其決策程序合法、有效。因此，獨(dú)立董事同意公司為子公司申請(qǐng)和使用銀行授信額度提供擔(dān)保以及康尼科技為康尼環(huán)網(wǎng)、康尼電氣提供擔(dān)保。本次擔(dān)保事項(xiàng)還需提交股東大會(huì)審議。

四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至2021年12月31日，公司為控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~為人民幣201,065,587.33元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5.86%，公司無(wú)逾期擔(dān)保情況。